Određivanje kaznene naknade značajno se razlikuje od zemlje do zemlje. U nekim zemljama, kao što su mnoge europske zemlje i Japan, sud obično ne dodjeljuje ovu vrstu novčane naknade tužitelju. U Sjedinjenim Državama različiti državni zakoni reguliraju dodjelu kaznene štete, a neki državni zakoni postavljaju ograničenja ili ograničenja na iznos ove vrste novčane nagrade koja je dostupna tužitelju u građanskom parničnom postupku. Osim toga, Vrhovni sud SAD-a ograničio je prekomjerne kaznene odštete, navodeći da one krše klauzulu o pravilnom postupku u Ustavu SAD-a. Ne postoji univerzalna granica kaznene štete u danoj situaciji, a visina kaznene odštete uvelike ovisi o zakonima jurisdikcije, kao i činjenicama vezanim za deliktno ponašanje koje je dovelo do ozljeda tužitelja.
Za razliku od kompenzacijske štete, gdje je namjera da se tužitelju nadoknadi njegov ili njezin gubitak, sudovi dosuđuju kaznenu odštetu kako bi kaznili počinitelja i kaznili ga za sporno ponašanje. Druga svrha ovih novčanih kazni je odvraćanje počinitelja od takvog ponašanja u budućnosti, kao i odvraćanje javnosti od takvog ponašanja. Kao rezultat toga, da bi se kvalificirao za ovu vrstu novčane nagrade, delikt mora uključivati namjernu želju da se naudi tužitelju, a ne puki nemar, kakav bi se dogodio u kontekstu nesreće.
U nekim slučajevima u Sjedinjenim Državama, porota je odgovorna za odlučivanje hoće li tu odštetu dodijeliti tužitelju, koristeći okvir utvrđen statutom ili sudskom praksom. U drugim slučajevima, sudac mora primijeniti relevantni zakon kako bi odlučio o primjenjivosti naknade štete u danom slučaju. Oni koji su zaduženi za donošenje odluka o naknadi štete mogu se razlikovati ovisno o nadležnosti i okviru državnog sudskog sustava.
Mnoge nacije i lokalne jurisdikcije postavljaju ograničenja u dodjeli naknade štete, osim u slučajevima posebno nevjerovatnih slučajeva delikta. Kaznena odšteta obično nije dostupna u ugovornim slučajevima, osim u odabranim slučajevima u kojima je osiguravajuće društvo prekršilo kontakt u tako nečuvenoj lošoj namjeri da je dodjela novčane štete primjerena. Reforma odštetnog zahtjeva u mnogim regijama također je postavila ograničenja na iznos novčane nagrade koju tužitelj može naplatiti na temelju odštetnog zahtjeva. Isto tako, sudska praksa u nekim državama ima ograničene kaznene naknade za slučajeve delikta.