Što je Radna skupina za financijsko djelovanje za pranje novca?

Radna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) međunarodna je organizacija koja istražuje aktivnosti pranja novca i daje političke preporuke kako bi pomogla vladama u borbi protiv toga. Grupa sedam (G7) osnovala je ovu organizaciju 1989. kako bi se pozabavila rastućom zabrinutošću u vezi s međunarodnim opsegom aktivnosti pranja novca. Od 2010. uključivao je više od 35 zemalja članica, zajedno s nizom pridruženih organizacija. Osim ovih članova, grupa radi s regionalnim organizacijama za borbu protiv pranja novca, kao i drugim financijskim grupama.

Članovi FATF-a imaju tri misije. Prvi je istražiti tehnike i prakse koje ljudi koriste za pranje novca, obraćajući posebnu pozornost na promjenjive trendove poput novih metoda za skrivanje ilegalnih prihoda. Drugi je razvoj smjernica koje bi zemlje članice trebale implementirati u borbi protiv pranja novca. Treći uključuje procjenu nacija kako bi se vidjelo koliko dobro provode smjernice i kako bi se procijenio uspjeh njihovih kampanja protiv pranja novca.

Organizacija je 1990. objavila popis od 40 preporuka za borbu protiv nezakonitih financijskih aktivnosti. Povremeno revidira popis kako bi odražavao promjene politike za koje grupa smatra da bi zemlje članice trebale napraviti kako bi ostale aktualne. Grupa također ima popis od devet “posebnih preporuka” za posebno rješavanje financiranja terorizma, koji je razvijen nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama 2001. godine.

U sklopu svog rada na rješavanju globalnih kretanja sredstava u nezakonite svrhe, Radna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca također ima crnu listu zemalja. Zemlje na crnoj listi ne surađuju s preporukama organizacije. Biti na ovom popisu može imati ozbiljne posljedice jer su financijske transakcije koje potječu ili putuju u te zemlje podložne intenzivnijoj kontroli, što tim vladama i njihovim građanima može otežati međunarodno poslovanje.

Sjedište FATF-a je u Parizu. Članovi se povremeno sastaju kako bi raspravljali o preporukama politike, distribuirali informacije i radili na reviziji preporuka organizacije. Također razmatra prijave za nove članove iz zemalja koje imaju značajnu ulogu u naporima protiv pranja novca, kao i međunarodnih organizacija koje su zainteresirane za podršku misiji grupe. Članovi javnosti mogu pristupiti priopćenjima za tisak i drugim najavama na web stranici organizacije kada uvodi nove članove ili mijenja preporuke politike.