Analitičar prijevare istražuje sumnjive aktivnosti i radi na sprječavanju prijevare. Ove osobe su stručnjaci za sigurnost i često rade zajedno s organima za provođenje zakona kako bi uhvatili kriminalce koji su počinili prijevaru. Biti uspješan u ovoj karijeri obično zahtijeva osobu s dubinskim znanjem u financijama i računalnim sustavima. Neke uobičajene poslovne dužnosti analitičara prijevare uključuju istraživanje trenutnih metoda i alata za kriminalne prijevare, razvoj tehnika prevencije, praćenje financijskih podataka, prepoznavanje i istragu mogućih prijevara i izradu izvješća.
Zbog stalnih promjena u tehnologiji, potrebno je da analitičar prijevare istraži postojeće metode i alate za kriminalne prijevare. Budući da je otkrivanje prijevara često igra mačke i miša, pojedinac u ovoj karijeri mora ostati na čelu nove tehnologije kako bi uspješno obavljao svoj posao. Kao dio ove radne dužnosti, analitičar može istraživati nove načine na koje kriminalci koriste računala za pristup podacima o kreditnim karticama ili bankovnim računima, na primjer.
U mnogim slučajevima, on će također razviti tehnike prevencije prijevara. Ova praksa obično uključuje implementaciju informacija koje on stječe o metodama i alatima prijevare, a koristi se za pomoć tvrtkama u povećanju sigurnosti transakcija. On također može procijeniti trenutne sigurnosne alate tvrtke kako bi utvrdio sigurnosne slabosti i objasnio preventivne mjere.
Možda najvažniji dio ovog posla je praćenje financijskih podataka. To obično uključuje praćenje novčanih transakcija poput kreditnih ili debitnih kartica i podizanja gotovine. U osnovi, posao analitičara prijevara je identificirati nepravilne obrasce monetarne razmjene koji izgledaju sumnjivo. Zbog pomalo naporne prirode ove prakse, ona zahtijeva osobu s analitičkim umom i okom za detalje.
Uz to, analitičar prijevare odgovoran je za identificiranje i istragu slučajeva moguće prijevare. Kad god se transakcija čini upitnom ili se pojave nepravilni obrasci, on mora ispitati stvar. Na primjer, ako bankovni račun pokazuje neobično visok iznos novčanih transakcija, on može provesti istraživanje dugoročnih obrazaca računa. Ako njegovi nalazi upućuju na kriminalne aktivnosti, obično će kontaktirati policiju radi daljnje istrage.
Osim toga, analitičar prijevare obično stvara izvješća o svakom slučaju moguće prijevare. Ova izvješća mogu uključivati informacije kao što su financijske transakcije, datumi transakcija i imena na računu. To vlastima olakšava prepoznavanje obrazaca i ova se izvješća često koriste na sudu. U nekim slučajevima, analitičar prijevare također će morati biti prisutan na sudskim raspravama kako bi dao svjedočenje.